Fue publicado en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el comunicado No. 21, donde dan a conocer la visita de evaluación mutua del GAFI a México, en materia de prevención, combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas. La visita in situ permite analizar el funcionamiento del sistema… seguir leyendo